تلفن: 88 94 08 47-50
آدرس مرکز تهران: خیابان استاد نجات الهی جنوبی، بین سپند و شاداب، کوچه نوید، پلاک 23
ثبت‌نام
در رویداد
کلیک کنید
جهت اطلاع از رویدادهای حسابداران خبره کلیک کنید.
اطلاعات بیشتر
این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

این کارگاه زمینه آشنایی شما را با قوانین و مقررات مختلف حاکم بر  مبارزه با پولشویی که در سال‌های اخیر  توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی لازم‌الاجرا شده، فراهم می­‌کند. شرکت در این کارگاه را به تمامی کارکنان شاغل از جمله کارکنان بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری‌ها و دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی و اساتید و دانشجویان کلیه دانشگاه‌های کشور و سایر علاقمندان پیشنهاد می‌کنیم.


مدت 4 ساعت
پیش‌نیاز ندارد
مدرک انجمن حسابداران خبره ایران و دانشگاه صنعت نفت
نحوه پرداخت

پرداخت به صورت نقدی


سرفصل دروس
1. قانون مبارزه با پولشویی از منظر حسابرسی داخلی / 4 ساعت
فرآیندهای اجرایی دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و آشنایی با مفهوم و محتوای مسئله پولشویی، مثالهای مفهومی جهت آموزش بهتر مراحل سهگانه پولشویی، نحوه شناسایی مشتری و اهمیت آن به عنوان اصلی‌ترین پارامتر مؤثر در مبارزه با پولشویی، نحوه ارائه اطلاعات و مستندات دال بر فعالیـت پولشـویی که واحد حسابرسی داخلی باید به حسابرس مستقل ارایه دهد.
ادامه مطلب




Copyright 2024 PACT Edu. All rights reserved.
در خبرنامه پیامکی حسابداران خبره عضو شوید تا:
از همایش‌های رایگان حسابداران خبره مطلع ‎شوید.
فرصت‌های شغلی حسابداری برای شما ارسال شود.
در جریان کلاس‌های جدید و تخفیفات دوره‌ها قرار گیرید.
هر زمان که بخواهید می‌توانید عضویت خود را لغو کنید.
نام
نام خانوادگی
تلفن
ایمیل
کدملی
تاریخ تولد
اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.

از اینکه در خبرنامه پیامکی حسابداران خبره عضو شدید سپاسگزاریم.