سامانه سمپـا
مدیریت ریسک تعاملات کاری ارباب رجوع - محصول شرکت PACT
سامانه سمپا چیست؟
مدیریت ریسک مشتریان برای بانکها، شرکتهای بیمه، ارائهدهندگان خدمات پرداخت، پرداختیاران، صرافیها، کارگزاریها، صندوقهای سرمایهگذاری و ناشران بورسی دیگر صرفاً یک مزیت رقابتی نیست، بلکه تعهدی قانونی است؛ «سمپا» با پوشش کامل الزامات بهروزشدۀ ماده ۴۶ و ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، راهکاری یکپارچه برای شناسایی و پایش ریسک اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار شما میگذارد.
طبقهبندی هوشمند مشتریان
- سطح ساده
مشتریان با حداقل شاخصهای ریسک - سطح معمول
مشتریان با سابقه یا رفتارهای قابلتوجه مالی - سطح مضاعف
مشتریان با نشانههای بالقوه خطر بالا یا فعالیت مشکوک
گستره شمول
- بانکها
- شرکتهای بیمه
- PSPها و پرداختیاران
- صرافیها
- کارگزاریها
- صندوقهای سرمایهگذاری
- ناشران بورسی
- بورس کالا، انرژی و فرابورس
قابلیتهای کلیدی سمپا
- شناسایی اشخاص پرریسک در شبکه بانکی
- شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی
- شناسایی اشخاص با خطر بالا
- شناسایی اشخاص تحت مراقبت
- شناسایی اشخاص متخلف مالیاتی
- شناسایی اشخاص دارای شرکت های متعدد
- شناسایی شرکت های صوری
و...
مزایای رقابتی برای سازمان شما
- تضمین انطباق قانونی
کاهش جرایم و ریسکهای قانونی با پایبندی کامل به مقررات ضدپولشویی - افزایش سرعت و دقت تصمیمگیری
داشبورد یکپارچه با گزارشهای قابل فهم برای سطوح مدیریتی و عملیاتی - کاهش هزینههای عملیاتی
خودکارسازی فرایندهای پرهزینه راستیآزمایی و پایش - قابلیت یکپارچهسازی سریع
APIهای Restful سازگار با سامانههای داخلی سازمان
همین امروز گام بعدی را بردارید
